Η AUSTRAC διατάζει την bet365 να αναθεωρήσει τα μέτρα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μετά από έρευνα

Η AUSTRAC εντοπίζει σοβαρές αδυναμίες

Η AUSTRAC διαπίστωσε ότι η bet365 δεν διέθετε μια ισχυρή προσέγγιση για τη διαχείριση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η ρυθμιστική αρχή εντόπισε επίσης προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία ανιχνεύει και αναφέρει ύποπτες δραστηριότητες. Η έρευνα ακολούθησε έναν ανεξάρτητο έλεγχο των δραστηριοτήτων της bet365 στην Αυστραλία. Ο έλεγχος οδήγησε την AUSTRAC να εξετάσει την εταιρεία πιο προσεκτικά.

Ως αποτέλεσμα, η bet365 υπέγραψε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία στις 6 Ιουλίου. Η συμφωνία απαιτεί από την εταιρεία να ενισχύσει τα συστήματά της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η υπόθεση καταδεικνύει ότι η AUSTRAC υιοθετεί μια πιο επιθετική στάση — και στέλνει ένα σαφές μήνυμα.

Η bet365 πρέπει να βελτιώσει βασικά συστήματα

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η bet365 πρέπει να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η εταιρεία πρέπει επίσης να διενεργεί τακτικούς ελέγχους για τον εντοπισμό νέων κινδύνων. Πρέπει να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο εντοπίζει ύποπτες συναλλαγές. Χρειάζεται επίσης καλύτερα συστήματα για την αναφορά αυτών των περιπτώσεων.

Η AUSTRAC δήλωσε ότι αυτά είναι τα ελάχιστα πρότυπα που πρέπει να πληροί η εταιρεία. Εάν η bet365 δεν τηρήσει τη συμφωνία, ενδέχεται να υποστεί αστικές κυρώσεις. Η εταιρεία πρέπει:

• Να βελτιώσει τους ελέγχους κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

• Να εντοπίζει καλύτερα τις ύποπτες συναλλαγές.

• Να βελτιώσει τα συστήματα αναφοράς.

• Να ελέγχει συνεχώς τη διαδικασία συμμόρφωσής της.

Η AUSTRAC αναφέρει ότι οι κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της AUSTRAC, Brendan Thomas, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ανέφερε ότι ο κλάδος διακινεί καθημερινά μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών. Αυτές οι πληρωμές — που συχνά πραγματοποιούνται γρήγορα — ενδέχεται να προσελκύσουν εγκληματίες που επιδιώκουν να αποκρύψουν παράνομα χρήματα. Ο Thomas δήλωσε ότι οι εταιρείες πρέπει να συνεχίσουν να βελτιώνουν τα συστήματά τους καθώς οι κίνδυνοι μεταβάλλονται.

Επιπλέον, ανέφερε ότι οι ανεπαρκείς έλεγχοι μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρο τον κλάδο. Τα ανεπαρκή συστήματα ενδέχεται να μειώσουν την εμπιστοσύνη και να δυσχεράνουν την καταπολέμηση του εγκλήματος. Η προειδοποίησή του έρχεται σε μια περίοδο που η AUSTRAC εντείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών.

Η πίεση αυξάνεται σε ολόκληρο τον κλάδο

Η δράση κατά της bet365 αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας της AUSTRAC. Η ρυθμιστική αρχή εξακολουθεί να ασκεί αγωγή στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κατά της Entain για φερόμενες παραλείψεις. Η Entain έχει ήδη προορίσει 100 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας για ενδεχόμενη ποινή. Αυτό δείχνει πόσο δαπανηρές μπορούν να γίνουν αυτές οι υποθέσεις.

Η Sportsbet αντιμετώπισε επίσης μέτρα από την AUSTRAC στο παρελθόν. Η εταιρεία ολοκλήρωσε στη συνέχεια τις απαιτούμενες αλλαγές — και πληρούσε τα πρότυπα της ρυθμιστικής αρχής. Πέρυσι, η SkyCity και η Mounties αντιμετώπισαν επίσης μέτρα λόγω των κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτές οι υποθέσεις δείχνουν ότι η AUSTRAC παρακολουθεί στενά τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Περισσότερες εταιρείες ενδέχεται να υποβληθούν σε ελέγχους — και να αντιμετωπίσουν αυστηρότερους κανόνες — τους επόμενους μήνες.