Η Ιρλανδία παρουσιάζει σχέδιο για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών

Αυξάνονται οι κίνδυνοι που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια

Η ιρλανδική κυβέρνηση δημοσίευσε μια νέα αξιολόγηση των κινδύνων οικονομικού εγκλήματος. Δημοσίευσε επίσης ένα σχέδιο δράσης 30 σημείων που καλύπτει διάφορους τομείς. Οι διαδικτυακοί πράκτορες στοιχημάτων κατατάσσονται πλέον ως φορείς που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι ιδιωτικοί σύλλογοι τυχερών παιχνιδιών έχουν επίσης μεταφερθεί στην ίδια ομάδα υψηλότερου κινδύνου.

Αυτή αποτελεί αλλαγή σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις που ολοκληρώθηκαν το 2018 και το 2019. Ο υπουργός Οικονομικών Simon Harris δήλωσε ότι οι εγκληματίες γίνονται όλο και πιο εξειδικευμένοι. Χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και δραστηριοποιούνται πέρα από τα σύνορα — γεγονός που καθιστά το οικονομικό έγκλημα πιο δύσκολο να εντοπιστεί.

Η ρυθμιστική αρχή αποκτά περισσότερες εξουσίες

Η Αρχή Ρύθμισης Τυχερών Παιχνιδιών της Ιρλανδίας θα διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στο πλαίσιο του νέου σχεδίου. Η ρυθμιστική αρχή ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2025 και θα εποπτεύει περισσότερους τομείς του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών. Προβλέπονται διάφορα νέα μέτρα:

• Άδειες για ιδιωτικούς συλλόγους τυχερών παιχνιδιών

• Αυστηρότεροι έλεγχοι κατά του ξεπλύματος χρήματος

• Νέοι κανόνες για τα κεφάλαια κρυπτονομισμάτων

• Συστήματα πληρωμών κλειστού κύκλου

Αυστηρότεροι κανόνες για τα κρυπτονομίσματα και τις πληρωμές

Η κυβέρνηση έχει επισημάνει τα κρυπτονομίσματα ως ένα αυξανόμενο πρόβλημα. Οι αρχές επιθυμούν οι επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών να διενεργούν περισσότερους ελέγχους όταν οι χρήστες καταθέτουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Η ρυθμιστική αρχή θα συμβάλει στη διαμόρφωση προτύπων για αυτούς τους ελέγχους.

Στο πλαίσιο ενός συστήματος κλειστού κύκλου, οι χρήστες πρέπει να αποσύρουν χρήματα στον ίδιο λογαριασμό που χρησιμοποίησαν για τις καταθέσεις. Οι αρχές πιστεύουν ότι αυτό θα διευκολύνει τον εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων. Εν τω μεταξύ, τα καζίνο με μηχανές τυχερών παιχνιδιών ενδέχεται να υποβληθούν σε αυστηρότερη εποπτεία — αν και δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί όλες οι λεπτομέρειες.

Οι διαδικτυακοί και οι επίγειοι τόποι τυχερών παιχνιδιών αντιμετωπίζουν κινδύνους

Η αξιολόγηση εντόπισε κινδύνους σε ολόκληρη την αγορά τυχερών παιχνιδιών. Οι συναλλαγές με μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας, καθώς είναι πιο δύσκολο να παρακολουθηθούν. Οι αρμόδιοι πιστεύουν ότι αυτό ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε χερσαία καταστήματα.

Καθημερινά πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός συναλλαγών — δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για παράνομες δραστηριότητες να περάσουν απαρατήρητες. Τα κυβερνητικά στοιχεία του 2023 καταδεικνύουν την κλίμακα του τομέα. Οι λιανικοί πράκτορες στοιχημάτων απέφεραν έσοδα περίπου 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα διαδικτυακά καζίνο απέφεραν περίπου 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Δημιουργία ενός ισχυρότερου συστήματος

Το σχέδιο δράσης απαιτεί στενότερη συνεργασία μεταξύ διαφόρων δημόσιων φορέων. Η αστυνομία, οι φορολογικές αρχές, η κεντρική τράπεζα, οι ρυθμιστικές αρχές και τα κυβερνητικά υπουργεία θα συνεργαστούν για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων.

Ως εκ τούτου, η GRAI αναμένεται να αναδειχθεί σε κύρια ρυθμιστική αρχή για όλους τους τομείς των τυχερών παιχνιδιών. Τους επόμενους μήνες αναμένονται περαιτέρω διαβουλεύσεις και νέοι κανόνες. Προς το παρόν, η Ιρλανδία λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της εποπτείας — και για να δυσχεράνει την εισχώρηση του οικονομικού εγκλήματος στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.